COOPERATIVAS DE VIVIENDAS: BLINDANDO TU GESTIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Publicado por FECOVI a las 12-06-2025

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COOPERATIVAS DE VIVIENDAS: BLINDANDO TU GESTIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Cuándo

12-06-2025

10:00 - 13:00

Organización

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (FECOVI)

FECOVI, es la organización que representa y defiende a las cooperativas de viviendas en la Comunidad Valenciana. Su misión principal es actuar en nombre de estas cooperativas ante instituciones públicas y privadas, ayudarlas a resolver conflictos y proteger sus intereses. Además, ofrece servicios de asesoramiento, revisión legal, contable y técnica, y fomenta la educación y formación en principios cooperativos. También promueve estudios, publicaciones y actividades relacionadas con el sector, siempre buscando apoyar y fortalecer a las cooperativas de viviendas en la región.

Nuestra web: https://fecovi.es/

Patrocinador

GRUPO ADAPTALIA LEGAL FORMATIVO, S.L

Grupo Adaptalia es una consultora española especializada en el cumplimiento normativo y asesoramiento jurídico para empresas. Se ofrecen servicios en áreas como protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, compliance penal, planes de igualdad y formación empresarial. Con sede en Madrid. Su enfoque se centra en proporcionar soluciones personalizadas y accesibles para facilitar el cumplimiento legal en las organizaciones.

Pagina web: https://grupoadaptalia.es

Lugar

Presencial: Aula de formación de la sede de FECOVI, en la calle Caballeros 26, 46001, Valencia y también (capacidad para 25 personas).
Modalidad streaming (50 plazas).

Horario

La jornada se desarrollará bajo el formato de ponencia profesional de los 2 invitados, mesa redonda entre ellas y los 2 miembros de las gestoras, y turno de preguntas.

Se iniciará con un pequeño desayuno/café de 10:00 a 10:45 y posterior jornada de 10:45 – 13:00.

Objetivo de la jornada

Dar a conocer a las cooperativas afiliadas a FECOVI, a las Gestoras de Cooperativas, a las personas miembros de consejos rectores, letrados asesores, agentes de la construcción como aquellos que les interese la materia, las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales. Las cooperativas de viviendas ¿tienen consideración de promotoras inmobiliarias? ¿son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?, ¿siempre?, o sólo cuando transmiten a terceros no socios, de acuerdo con el art.91.4 de la ley de cooperativas de la CCVV, ¿comunican al Sepblac aquellas operaciones respecto a las que existen indicios de que están relacionadas con el blanqueo de capitales? ¿forman a los miembros del consejo rector o a sus empleados, en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo? Y ¿respecto de las gestoras? ¿Qué posición tienen frente a esta norma como gestoras del capital que ingresan las cooperativas? ¿Tienen salvaguardada su figura a través del contrato de gestión? Etc, etc El incumplimiento de la citada normativa les puede enfrentar a sanciones legales, multas y daños a su reputación. Además, pueden perder la confianza de clientes, personas socias y autoridades, lo que afecta su estabilidad y crecimiento a largo plazo.

Ponentes confirmados

Francisco Casal, Departamento de PBC de GRUPO ADAPTALIA Ver ponente
Rafael Carrau Criado, Director Área de Gobernanza cumplimiento y sostenibilidad de WEALTH LAW Ver ponente

Resto de componentes de la mesa